硕事商城、华汇经电商涉嫌传销非法集资诈骗

请求人民网平台严厉打击骗子温永华、张俊琼等人

我们是贵州省遵义市凤岗县顺世谦电子商务有限公司的部分贫困受害人。 我们靠种田吃饭，靠打工赚钱，靠捡垃圾、扫街、做小生意为生。 既然公司要带领大家脱贫致富，我们就把辛苦赚来的资金和银行贷款投入到公司，被公司的骗子文永华给骗走了。 现向政府和司法部门举报诈骗案如下：骗子文永华，男，初中文化，身份证号码：522129198001184015，农业银行账号：6228411190365310419； 其他邮政储蓄、建设银行等银行账号待查，电话：15186744978、15086081315、188586862693 家住贵州省余清县鳌溪镇官仓村和群集团4号、永捷路13号，骗子张某俊琼（女）是云南分部的主要领导。 家住宝山市龙阳区打岔路169号，电话13320443999。 一、顺势公司的真实骗局 （一）公司情况及日常工作 公司成立于2019年6月27日，拥有凤岗县市场监督管理局营业执照。 法定代表人王菲，女，残疾人。 注册资本500万元，其中股东（发起人）温永华持股77%，王飞10%、王建平10%、杨守民1%、卢旺1%、李廷辉1%。 经营农产品的营业执照。 公司打着助残创业、响应国家扶贫攻坚战的旗号，带领贫困人口脱贫致富。

利用网络平台为残疾人、贫困户借入商场5000元，温永华到各地宣传，赚钱是你的，亏了就是公司的。 不愿做，保三日。 顺势商城店铺，（1万元自有店铺）和虚拟5000元15%利润分配模式。 先后利用虚拟顺势商城、顺势中国、顺势东方、华金商城、华币五个有预谋的诈骗套路，将大家的血汗钱骗到文永华自己控制的后台操盘手【大钱包】，并根据温永华的指示，各大银行的资金流转，就像做生意一样买卖，买进卖出，卖出收钱。 他安排好前一天打电话给谁，第二天谁来收钱。 去年8月23日开始，其他（她）5股退出后。 温永华安排了一些收款人，让情妇、家人、亲戚朋友代收这笔钱。 这些人只收钱不送钱。 当系统安排提前付款，没有收到款时，系统安排抢单，钱就发出去了。 他血本无归，追随中国潮流，直到中国货币骗局越做越大。 到目前为止，受害人已有五个多月没有收入。 9月份开始，由于缺乏其他股东的监督，温永华开始玩弄中国的虚拟泡泡号，顺势东方、华金商城、华碧等，把大家的真钱变成泡泡号，每天抽查-in发布可用积分提现，受害人即将提现，温永华采取系统升级、休假、或东方华进翻译等方式，不让大家取现，致使大部分贫困人口无法偿还贷款超过三个月，生活费无来源，生病没钱看病等，导致推荐人向推荐人要求退款，推荐人压力增大，不得不借或卖贵重物品从卖方偿还穷人和穷人的部分投资资金，裁判出现。 去推荐人家哭，去办公室服毒死等等。

自11月底以来，该公司要求将泡点自愿转入虚拟中国币，不支付一分钱。 进入2021年1月22日，微信“石奇”文永华在微信中通知，强烈要求所有泡点转入虚拟中国币，截至2021年1月25日全部转入华币账户。 25日，东方之服关闭。 如通知到位，后果自负。 并且炒作，比特币的价值，未来中国货币可以像人民币一样流通，可以用中国货币购买机票，火车票，购买任何物品，同时还利用假头条等八大媒体宣传人民币会升值是为了骗大家，其实是温永华一个人在操纵戏份。 原股东王菲等人爆料，华碧是文永华最后的骗局。 把大家的钱都变成了华币之后，他就去所谓的华币交易所交易。 温永华不对交易损失负责。 否认。 当有人低价卖出中国钱币时，温先生可以十倍低价买入。 原来的搭档做对了。 现在已经五个多月了，穷人希望公司给他们发粮钱、压岁钱、贷款利息。 写给长宁县李树寿等人的欠条没有兑现。 大家忍无可忍，选择了报案维权。 （二）公司性质和手段 公司以帮助残疾人创业、带领贫困人口脱贫为幌子。

实际上，它是一个集非法融资、非法传销为一体的犯罪组织，表面上看是一家正规公司。 事实上，调查完全是犯罪。 贵州、云南设立分公司，各市县设立办事处【服务部】公司要求商场商户统一着装、工作证、工作手册、协议书。 并以在各地举办各种大大小小的招商会等一系列欺骗手法为幌子，重点在贵州、云南两省[外省很少有人]进行欺骗。 近2万名贫困群众受害，涉案金额达3亿多元。 这些受害人多为弱势群体和低收入群体，其中以残疾人、贫困户、老人和妇女居多。 这些人把自己多年的积蓄投入其中，少数人一点点收回来，大部分人的钱都赔光了，还有一些人去银行贷款、高利贷、卖房卖车来投资。 去年8月以来，公司资金只进出款，并以各种借口拖欠货款。 这让许多家庭陷入经济危机，导致一些可怜的受害者想服毒自杀。 大多数人没有钱生活费，也没有钱上医院看病。 小本钱的商人无钱开店，倒闭了。 各地推荐人、推荐人之间发生矛盾争吵，各种社会矛盾激化，破坏了这些地区的脱贫成果，造成部分贫困人口返贫。 2、公司基本信息《凤岗县顺世谦电子商务有限公司章程》。 和《凤岗县顺世谦电子商务有限公司奖金制度》是两份材料和文字依据。

三、公司2020年1月至今的经营模式 （一）一个细分市场模式： 1、投资40-20,000元，10,000-20,000元拥有一个虚拟店铺（不收租金）。 10000的投资模式是5000+5000=10000，13-15天排队进入，8到9天分红一次，通过银行出入金的方式，后台系统指挥和安排付款和收款。 当您注册时，公司为您提供低价酒和茶产品。 1-6月，很少有穷人进来，7月以后，大量的穷人搬进了商场。 2、5000元虚拟利润计算为5000X15%=5750元，其中2%收取公司劳务费，0.04%兑换成积分在商城消费。 等于5750元减去劳务费100元，再扣除20元消费积分，余额5630元，5000元继续转入账户，个人账户赚取630元. 3. 10000到20000称为大号，14轮后需要进3个商户圈足（称为小号），否则收益减半可以在商城购买泰达币吗，小号也被3号包住商户，否则14轮后收益减半，大公司在30轮收益后再投资5000元给公司。 4、在方式上，公司将向部分残疾人或贫困户贷款5000元。 自己筹到5000元，花10000元才能拥有一家店。 在10000家店铺的基础上，可以加单（即大号10000变成20000），抢单（大号抢10000，十天之内本息还本） . 5、本模型分为2020年1月至8月底的静态收益、动态收益、股东收益（详见附件分红制度）。

8月20日开始，由贫困户注入资金。 温永华指挥的后台只收钱不送钱。 云边的劳务费中除了2%被云南使用外，其余大笔资金由文永华保留。 6、由于公司温永华先生到处走动 首先，他讲述了自己家境贫困的家史。 他在事业上拼搏，响应国家脱贫攻坚号召，带领贫困人口脱贫致富，加之高额利润回报的诱惑。 6月7日，凤庆办事处挂牌开业。 6月27日，公司成立一周年之际，在凤庆仁山知水红禾茶业集团召开了两次招商推介会，每次参会人数均超过200人。 因此，从7月份开始，大量风庆投资人被吸纳进了商城，源源不断的资金注入了公司。 8月21日至22日，温永华向王菲、杨守民、王建平、王路、李廷辉五位原股东提议，实施他有预谋的“跟中国趋势、跟东方趋势、华进”的实施计划。遭到所有人反对的商城和华碧。 温永华表示，公司亏损1800万多，要么你留我走，要么你去我留，这个责任由我承担。 8月23日起，王菲等股东退出，温永华单独负责后台运营。 温永华安排、指挥后台系统出现贵州省瓮安市丽艳（温永华的情妇）与第二任妻子王永红的假照片。 ，只收钱，不送钱。 （农业银行、邮储银行、建设银行资金账户可查）附上证明材料。 (2)二段模式：从9月1日开始，温永华从一段获得大量资金，发起突袭。 他将商城第一段数万购物点的真金白银作废，将未收回的资金成倍增加。 3次为积分。

开始玩泡泡号在中国跟风，在东方跟风。 分别将释放的千分之二用于可用积分提现，如同意转让需支付10%的现金手续费。 开始了对泡数的长时间计算，把泡数搬了个没完没了的放了两个多月的假，让投资人少收钱或者收不到钱，然后要求把两个商城的积分转移到华金商城，用同样的方法发布后，两家商场的一些贫困人口不愿意搬到华锦商城。 原来的千分之二改为千分之二。 一方面，它需要真金白银号在商城中兑换成积分。 另一方面，不断在各地举办招商大会，骗取穷人或企业投资。 他们只是玩弄泡沫数字。 有的穷人积分是靠玩减的，有的积分不行，11月底要求他们把积分兑换成中国币来炒作区块链，如何用比特币致富，2021年1月22日，大家将被迫将顺势东方和华金商城的积分转换为虚拟积分。 由于穷人文化低下，他们通常只知道种地、打工、捡垃圾赚钱。 他们不知道如何买卖中国钱币。 温永华让大家下载Titan Exchange和Huobi。 换成人民币，​​穷人会不会操作，投资者四个多月没有收益。 为了把自己包装成名人和今日头条等八大媒体来宣传华远，文永华不惜花钱做秀，进一步骗取大家的信任。 （附证据）。 (3)三盘模式：11月至今，虚拟积分改为虚拟中国币。 公司宣布对后台系统进行升级调整。 放假15天，12月10日放假后可提取积分未兑现。

12月9日，温永华在宝山召开企业推介会，论证人民币升值功能。 2021年1月25日，“捡七”人通知泡点转人民币，并利用所谓八大媒体炒作人民币价值，进一步骗取穷人的钱. 以上三种模式，大部分穷人在7月20日至8月30日期间都没有收到投入第一板的钱。贵州安，第二任妻子王永红一家。 一辆价值10万多元的红旗车。 并且安排提前抢单，穷人还没有收回订单本金，这就是温永华骗局手段的开端。 在群里散布虚假图片，只收钱不发钱（即不退钱），给贫困群众造成重大经济损失。 二盘、三盘和华碧折腾了五个多月，都没有收到任何收益。 四、事实及理由 1、公司创始人文永华打着借钱给穷人创业、带领大家脱贫的旗号，以残疾人王菲为幌子创办公司（其实王菲就是个挡箭牌），向穷人借了5000元。 以创业为诱饵，以国家互联网大数据为借口，以合法为幌子，以品牌名义非法办理营业执照（至今公司法人仍写王菲，未已更改）。 他们一步步设下圈套骗取钱财。 公司的口号是携手共建，合作共赢。 亏了是公司的，赚了是你的，不想做的，三日保底退款。 以虚高的利润回报率，骗取弱势群体和低收入人群的钱财。

起初，只有少数人在 1 月至 6 月进入商场。 从七月开始，人就多了。 温永华开始不老实了，套路越来越多。 差的回报资金越来越少。 出不来。 2、总公司位于贵州省遵义市凤冈县，拥有县、市行政机关正式营业执照。 法定代表人王菲，残疾人。 云南分公司位于宝山市龙阳区打岔路社区169号。 法定代表人黄德明（残疾）由张俊琼（女）监事。 公司的目标是在全国发展30万商户，每个省1万个，并在每个省建立分公司。 ，受骗最多的集中在云贵两省，云南的重点是保山、长宁、凤庆。 各市、县均设有服务部门或办事处。 目前已在5个省区成立5家分公司，近2万名贫困群众和企业进驻，其中保山1万余人，凤庆1000余人，临沧市涉及凤庆、郧县、临沧、和永德四县。 涉案金额超过3亿元。 总分行的残疾人法定代表人，其实就是一面盾牌。 温永华负责总公司后台系统运行，资金收支由其管理，其余股东无权干预。 3、因为温永华，打着帮助穷人脱贫致富的旗号。 凤庆办委托原扶贫办主任张少华约见了县扶贫办和县残联。 通过两家单位的支持，他们提供了一份帮助残疾人创业的名单，并向公司汇报了两所帮助贫困山区孩子的学校情况。 听说，学生捐款都是自愿捐出5000多元，汇给公司的。 文永华承诺9月份会去凤庆助学，但至今没有消息，大家的捐款也不知去向（附资料）。

4、温永华控制公司后台系统的运行和指挥，技术部听从他的指令进行资金收支、收付等工作。 他们的6位原股东注资500万元（附资料），其中文永华370万元、王飞50万元、杨守民5万元、王建平50万元、鲁望5万元、李廷辉5万元、8安3月23日，其他股东因不同意他的骗钱计划，主动退出。 温永华一个人控制系统运行，无人监督，为所欲为。 大量资金留在经营中或被温永华转移。 8月以来，文永华先后到宝山、凤庆、临沧，结成十八罗汉、108将，并到凤庆、临沧召开业务推介会，骗取资金数百万元。 9月，数千元像牙膏一样被挤出，大量资金留在操盘手或被他转移。 温永华安排李华在郑州黄金梨基地投资10万元。 文永华只认穷人注入的资金，不认。 很多人等待二段积分放出的可用积分提现（打出来了，但收不到）。 大家都等着温永华寄现金解决生活费问题。 11月24日宣布放假15天，9日放假。 12月6日，80余人的会议在宝山召开。 华金锁仓积分，包括已经解禁和即将提现的积分，都需要兑换成中国币； 雪上加霜的是所有穷人，受尽千辛万苦，住院没钱看病。 房子被烧了，没钱盖，也没钱还银行贷款利息和高利贷（附资料），而且这些点搬来搬去，少搬，丢了，也没有证据。 用中国币买卖手机的操作过程，因为大部分人都是靠种地吃饭和打工赚钱，而文化程度低的穷人不懂互联网，不会操作中国币。 另外，2000华夏币只能收回少量资金。

五、现状 1、文永华不断设局把大家拉进圈子，最后用虚拟的中国货币交易骗过了大家。 2、因为大部分人都希望能收回本金，或者希望发财。 他们明知是骗局也不敢报案，更有人扬言谁敢报案谁负责还大家的本金。 少数人向派出所报案。 由于没有书面依据，司法部门无法核实。 温永华承受了大家不愿或不敢报案的心理作用。 他说如果有人报案，我就被关起来，每个人一分钱都拿不到，几个人去当地派出所报了案，遭到大家的围攻。 如果有人提出不同意见，温永华将被禁止或踢出该群。 3、文永华在中国货币上设置各种复杂的障碍，让人家不卖币，小菜一分钱也拿不到。 同时，他们利用所谓的八大媒体为报道和宣传背书，欺骗大家。 很多人盼着饭钱、压岁钱、还银行贷款利息、住院费，华碧一个钱也给不了，但温永华却过着豪门生活，和很多女人发生不正当性关系，吃，喝酒玩小三，转移大量资金，挥霍金钱。 4、分公司服务部（室）负责人不拿公司工资，他也是受害者。 追随者害怕连累自己，不敢说出来承受越来越大的压力。 我不敢出声，让文永华任人宰割，不敢出声，不敢出声，现在不敢报案，怕被连累，其实我也是受害者。 五、部分诉求与结论 1、请求司法机关追回贫困受害人未支付的款项。

2、要求贵州省、遵义市凤冈县及贵州其他有关县、保山市司法部门尽快查封文永华及其家属的全部财产，冻结所有银行账户。 鉴于上述情况，大家认为顺势商城（公司）是一个打着扶贫旗号，对贫困人口进行诈骗，引导贫困人口脱贫的犯罪组织。 实质上是破坏脱贫攻坚的国策，破坏社会团结稳定，扰乱社会秩序。 公司的老板文永华毫无人性。 临沧有个跟微信有关系的人，有个患肾病的可怜人。 病情加重时，他要求保本，退还住院费。 温永华不理会救命钱可以在商城购买泰达币吗，也没有把钱还给别人。 保山王居延团队的病人患了癌症，没钱看病。 即使他们要求退款，他们也无法获得退款。 他们想跳楼自杀。 由于公司吸收了太多贫困人口的血汗钱，导致很多贫困家庭没有生活费来源，很多家庭夫妻分离，银行信用卡被冻结无力还贷等，造成社会不稳定，给脱贫攻坚带来危害。 总之，大家认为问题严重、案情严重，必须如实向政府和执法部门反映，维护自己的权益。 他们一方面要求政府帮助追回穷人的血汗钱，另一方面防止更多的穷人上当受骗。

真挚地，

敬礼