ICE 指控 Payza 和两名加拿大人使用比特币洗钱

起诉书称，帕特尔兄弟与其他同谋在美国和其他地方转移了超过 2.5 亿美元。

本周，美国移民和海关执法局的国土安全局（ICE）透露购买比特币涉嫌洗钱吗，该机构正在起诉两名加拿大兄弟和 Payza 非法汇款和通过加密货币交易洗钱的费用。

汇款服务提供商需要在美国联邦和州政府注册

根据 ICE 发布的新闻稿，两名加拿大兄弟和 Payza 公司正面临无牌货币服务和涉嫌洗钱的法律纠纷。 Payza 是一种使用比特币和其他货币进行日常结算操作的支付处理器。 Payza 涉嫌参与庞氏骗局和其他犯罪活动，净赚超过 2.5 亿美元。 美国检察官 Jessie K. Liu 和 ICE 特别探员 Patrick J. Lechleitner 透露了这一消息。 与 Payza 一起，两名来自魁北克的男子 Firoz Patel（43 岁）和 Ferhan Patel（37 岁）也面临指控。

美国检察官刘解释说：“这次逮捕和起诉表明我们将严格执法以保护美国消费者。”

在大多数州和司法管辖区（包括哥伦比亚特区），汇款提供商必须在联邦政府注册并获得许可。 消费者应警惕那些不遵守该法律的人，他们可能会利用它从事其他非法活动。

自 2012 年以来的非法汇款

帕特尔兄弟面临串谋指控，包括无照经营汇款业务和违反反洗钱程序要求。 如果罪名成立，兄弟俩将面临最高 25 年的监禁。 Payza 及其母公司 MH Pillars Ltd. 刚刚被指控非法转移资金。 起诉书称，兄弟俩和 Payza 自 2012 年以来一直参与犯罪活动。ICE 称，兄弟俩故意通过 Payza 提供的服务转移非法活动资金。

两兄弟收到警告信后仍继续从事违法活动

ICE 在一份新闻稿中还表示，Firoz 和 Ferhan Patel 继续他们的非法活动，尽管他们收到了来自各个州的警告信购买比特币涉嫌洗钱吗，甚至被一名顾问告知无证经营汇款业务是违法的。

起诉书称，帕特尔兄弟与其他同谋在美国和其他地方转移了超过 2.5 亿美元。

ICE 的报告称，Payza 的客户参与了多种类型的金字塔计划，而帕特尔兄弟据称在美国开设了银行账户，并通过这些账户非法洗钱。 执法机构已查封与指控有关的财产和资金。 ICE 已经扣押了 1000 万美元，并表示调查仍在进行中。 在帕特尔兄弟的案件之前，还有其他针对美国人的非法货币转移和洗钱的起诉。