中央银行重申反洗钱规则突击审查比特币合法性

1月6日，中国人民银行上海总部发布消息称，该行会同上海市金融办及相关监管部门约见了上海比特币交易平台主要负责人。 消息公布后，比特币价格小幅下跌。

公告称，近期比特币价格出现异常波动。 为防范风险，维护金融稳定，人民银行上海总部、上海市金融办及相关监管部门会见比特币交易平台“比特中国”主要负责人，了解运行情况平台的。 情况，提示可能存在的风险，要求其严格遵守相关法律法规经营。 督促平台依据相关法律法规开展自查，并进行相应的清理整改。

公告还称，根据《中国人民银行 工业和信息化部 银监会 证监会 保监会关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]第. 289)、比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。 机构和个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资，风险自担，维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。

疯狂的比特币

从800元飙升到8000元，从9000元跌到6000元，从来没有出现过比特币这样的“货币”，像过山车一样上蹿下跳。

这种天生“投机”的虚拟货币，吸引了无数想一夜暴富的人的心，但更让人意想不到的是，比特币光彩夺目的“变种”席卷了无数积累多年的投资者。 财富。

这很快就变成了一场赌博。 然而，游戏中的每个人都天真地认为，他们一定是能够赚取巨额利润的人，其他人是最后接手的人。

首先，我们需要澄清一个观点。 除了比特币，其他的莱特币、维卡币、五行币等都是赌博游戏，吸引着无数贪婪的人。 进入游戏的人可能会赚钱，但更多的是，最终，他们必须没有损失。

为什么比特币这么火？

那是因为中国，中国的比特币交易量占全球的90%，也就是说比特币的价格这么火，都被中国吹爆了。

那么为什么中国让比特币交易如此火爆呢？ 那是因为比特币交易是洗钱和资金从中国流出的巨大渠道。

由于中国的资本管制和反腐败斗争，大量资金无法离开中国流向国外，也很难通过正常的金融渠道流出，所以这些资金大量选择比特币交易洗钱流出.

这些洗钱和资金流出方选择中国的比特币交易中心开户，建立账户，然后将钱转入账户，然后购买比特币。

然后将购买的比特币从国内比特币交易中心转入比特币钱包。 这个比特币钱包是一个区块链，目前不受任何监管。

然后去国外的比特币交易市场交易，卖出比特币，换成美元，再提取美元，整个交易过程就完成了。

正是由于比特币交易中心地下洗钱和资金外流通道的存在，大量非法或灰色资金进入了比特币交易市场，导致了比特币交易在中国的极度火爆，以及源源不断的洗钱和资本外流。

同时，由于人民币贬值预期，一些投机性资金也选择通过比特币交易中心进行资金流出。 90%的交易量。

就连2015年做空中国股指期货的俄罗斯天才炒家，也选择了比特币交易所将资金转移到境外，但他并没有全部转移出去，只转移了一部分就被中国司法机关逮捕了。

今日人民币离岸汇率暴涨，跌破7的2017年初人民币大幅贬值预期并未出现。 反而是人民币的空头被宰了。

人民币不仅没有出现年初的贬值，反而中国加强了资本管制，使得卖空人民币买进美元变得更加困难。

这样一来，大量资金通过比特币交易流出，押注人民币贬值获取利益的概率大大降低。

由于比特币价格暴涨，买入成本越来越高，而人民币贬值空间相对较小，使得通过比特币将资金转出比特币的成本越来越高。

这样一来，比特币交易就变成了庞氏骗局，靠后面的资金接盘前面的资金，而不是靠比特币产生的真实收益来赚钱。

比特币本质上不是货币，因为没有国家信用背书，没有法律保障，它不仅不对应财富，反而破坏财富，因为挖矿消耗电力等，同时不产生财富比特币可以随时提现吗?，这与货币的本质相反。

只要比特币开了一个交易所，通过交易涨跌，比特币就变成了一个彻头彻尾的庞氏骗局，大家只能寄希望于背后的人高位接盘。

中国比特币交易火爆，将全球比特币价格推向高峰，因为大量洗钱和资本外流是通过比特币交易进行的，大量资金通过这个渠道转移到国外。

比特币骗局

比特币作为依托于区块链技术的电子货币代表比特币可以随时提现吗?，引发了虚拟货币的狂潮。

比特币作为“明星投资产品”，正成为一些诈骗平台蒙骗投资者的主要目标，类似的比特币投资骗局层出不穷。

近日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚闪”）的公司出现赎回危机，涉嫌跑路。 该平台曾代客交易比特币投资，承诺投资者固定分红，随时提现。 但就在1月5日，“亚洲”不仅停止派息，还关闭了网站，涉嫌卷走投资者数亿美元资金出逃。

“雅山”主要通过建立多个微信群来吸引社会投资者。 投资者在火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买比特币，然后将购买的比特币委托转账给“牙山”。 》，由“亚闪”进行炒作，同时“亚闪”承诺无论币价涨跌，每天以比特币形式向投资者派发1.3%的股息，本金可随时被撤回。

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